工商時報【呂雪彗╱台北報導】
法務部建議成立國家層級洗錢防制專
法務部昨在行政院會提出「洗錢防制法修正通過後之因應配套」報告指出，由於我國洗錢防制與國際規範落差，造成民眾、金融相關產業及非金融產業對洗錢防制認知與實務踐行不足，發生例兆豐銀紐約分行遭美裁罰案；人頭犯罪嚴重；造成國際商業往來顧忌，國際形象與國際金融活動空間縮水等問題。
為因應2018年亞太洗錢防制組織（APG）新一輪評鑑，行政院長林全昨（4）日指示政委林美珠督導成立「行政院防制洗錢辦公室」，協助對外談判及爭取評鑑盟友。法務部長邱太三提出警告，若台灣沒通過第3輪評鑑，我金融機構海外業務將因此全面受到影響及限制。
邱太三指出，兆豐案顯示金融機構對洗錢防制認知不足，將加強金融機構教育訓練，洗錢防制法修正案6月底施行上路，將訂定13項子法規。目前法律面陸續完成《刑法》沒收新制、《資恐防制法》、《洗錢防制法》立法與修法。另將積極推動《財團法人法》草案、《國際司法互助法》草案等立法。
邱太三說，行政院設置行動辦公室，他有信心能通過評鑑。他說，台灣在1997年加苗栗縣苑裡鎮身份證借錢 入APG創始會員國之一，沒想到2007年被列為一臺東縣太麻里鄉小額借貸快速撥款 般追蹤名單；2011年又被降等為加強追蹤名單，與緬甸、寮國、阿富汗等國相同，顯見台灣洗錢防有待加強。
屏東縣滿州鄉創業貸款
留言列表
